Aufsichtsrat empfiehlt aufgrund von Jahresergebnissen 2018 Dividenden in Rekordhöhe von 16,61 Rubeln je Aktie auszuzahlen

Der Aufsichtsrat der PAO Gazprom erörterte Fragen, die sich auf die Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlung des Konzerns beziehen.

In der Sitzung wurde beschlossen, die Jahreshauptversammlung der PAO Gazprom am 28. Juni 2019 in Sankt Petersburg ab 10 Uhr abzuhalten. Es wurde beschlossen, die Anmeldung der Teilnehmer am 26. Juni von 10 bis 17 Uhr und am 28. Juni ab 9 Uhr vorzunehmen.

Der Aufsichtsrat billigte die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung der Gazprom:

• Billigung des Jahresberichtes der Gesellschaft;
• Billigung der buchhalterischen (finanziellen) Jahresabschlüsse;
• Billigung der Gewinnverteilung der Gesellschaft aufgrund von Jahresergebnissen 2018;
• Höhe der Dividenden, Termine und Form ihrer Ausschüttung gemäß Jahresergebnissen 2018 und Bestimmung des Stichtages, an dem die Personen festgestellt werden, die Anrecht auf Dividenden haben;
• Billigung des Abschlussprüfers der Gesellschaft;
• Auszahlung von Vergütungen für die Arbeit im Aufsichtsrat an nicht im Staatsdienst tätige Aufsichtsratsmitglieder in dem durch interne Dokumente der Gesellschaft definierten Umfang;
• Auszahlung von Vergütungen für die Arbeit in der Revisionskommission an nicht im Staatsdienst tätige Mitglieder der Revisionskommission in dem durch interne Dokumente der Gesellschaft definierten Umfang;
• Abänderungen an der Satzung der PAO Gazprom;
• Abänderungen an der Geschäftsordnung für die Hauptversammlung der PAO Gazprom;
• Abänderungen an der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der PAO Gazprom;
• Abänderungen an der Geschäftsordnung für den Vorstand der PAO Gazprom;
• Außerkraftsetzung der Richtlinie zur Ausschüttung von Dividenden der ОАО Gazprom;
• Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft;
• Wahl der Mitglieder der Revisionskommission der Gesellschaft.

Der Aufsichtsrat bildete das Präsidium der Hauptversammlung, dem die Aufsichtsratsmitglieder der Gazprom angehören, und ernannte den Aufsichtsratsvorsitzenden des Konzerns, Viktor Zubkov, zum Vorsitzenden der Hauptversammlung.

Der Aufsichtsrat empfahl der Hauptversammlung, die Gewinnverteilung der Gazprom aufgrund von Jahresergebnissen 2018 zu genehmigen.

Der Aufsichtsrat empfahl der Hauptversammlung, dem Vorschlag über die Dividendenausschüttung gemäß Geschäftsergebnissen der PAO Gazprom im Jahr 2018 in Höhe von 16,61 Rubeln je Aktie zuzustimmen (fast das Doppelte gegenüber den Jahresergebnissen 2017). Somit wird empfohlen, für die Dividendenausschüttung 393,2 Milliarden Rubel (27 Prozent vom Gewinn gemäß International Financial Reporting Standards) bereitzustellen. Dies ist ein Rekordbetrag von Dividenden in der gesamten Geschichte des Konzerns.

Der Aufsichtsrat schlug der Hauptversammlung vor, als Stichtag, zu dem die Personen festgestellt werden, die Anrecht auf Dividenden haben, den 18. Juli 2019 festzulegen. Für die Dividendenzahlung an vorgeschobene Aktionäre und Treuhänder, die professionelle Teilnehmer des Wertpapiermarktes und im Aktienregister eingetragen sind, wurde der 1. August 2019, und für die Ausschüttung an andere im Aktienregister eingetragene Personen wurde der 22. August 2019 als Schlusstag empfohlen.

In der Sitzung wurde beschlossen, den Jahresbericht des Konzerns für 2018 sowie den buchhalterischen (finanziellen) Jahresabschluss von Gazprom für 2018, die nach russischem Recht vorbereitet wurden, vorab zu genehmigen und der Hauptversammlung zur Erörterung vorzulegen.

In der Sitzung wurde Vorschlägen zu Vergütungsbeträgen an Aufsichtsratsmitglieder und Mitglieder der Revisionskommission der PAO Gazprom zugestimmt.

Der Aufsichtsrat erörterte Informationen über Ergebnisse der öffentlichen Ausschreibung für die Auswahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die die verbindliche jährliche Abschlussprüfung der Gazprom übernehmen soll. Er stellte die Kandidatur des bevorzugten Bieters auf – Gesellschaft FBK, die von der Hauptversammlung der Gazprom als Abschlussprüfer der Gesellschaft zu billigen ist.

Der Aufsichtsrat billigte und legte der Hauptversammlung Entwürfe zu Satzungsänderungen der PAO Gazprom sowie zu Abänderungen an der Geschäftsordnung für die Hauptversammlung der PAO Gazprom, für den Aufsichtsrat und den Vorstand der PAO Gazprom vor. Die Anpassung dieser Dokumente wird benötigt aufgrund von Abänderungen am Föderalen Gesetz „Über Aktiengesellschaften“ sowie aufgrund der Richtlinie der Zentralbank der Russischen Föderation vom 16. November 2018 Nr. 660-P „Über Hauptversammlungen der Aktionäre“ und der Arbeit des Konzerns an der Verbesserung der Qualität der Unternehmensführung.

Der Aufsichtsrat empfahl der Hauptversammlung, die Richtlinie zur Ausschüttung von Dividenden der OAO Gazprom, gebilligt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Juni 2013, außer Kraft zu setzen. Gegenwärtig ist das Verfahren zur Dividendenausschüttung in Form von Geldbeträgen durch Aktiengesellschaften im Föderalen Gesetz „Über Aktiengesellschaften“ ausdrücklich geregelt, und Gazprom hält sich strikt an die Rechtsnormen dieses Gesetzes.

Der Aufsichtsrat billigte ferner den Bericht über die von Gazprom 2018 abgeschlossenen Geschäfte, an denen befangene Personen beteiligt sind.

Darüber hinaus wurden in der Aufsichtsratssitzung Beschlüsse zu anderen Fragen gefasst, die mit der Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlung der Aktionäre der Gazprom verbunden sind.

Gegenwärtig zählt Gazprom mehrere hunderttausend Aktionäre, die in Russland und im Ausland leben. Angesichts dieses Umstandes wird den Aktionären empfohlen, ihr Teilnahmerecht an der Versammlung über ihre bevollmächtigten Vertreter wahrzunehmen oder dem Konzern ausgefüllte Stimmzettel zuzusenden. Sie können auch dem eingetragenen vorgeschobenen Aktionär, der das Aktienregister führt, entsprechende Anweisungen zur Abstimmung geben.