Aufsichtsrat erörterte Fragen bezüglich der Austragung der Jahreshauptversammlung der PAO Gazprom

Der Aufsichtsrat der PAO Gazprom erörterte Fragen, die sich auf die Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlung der Aktionäre des Konzerns beziehen.

In der Sitzung wurde beschlossen, die Jahreshauptversammlung der PAO Gazprom im Briefverfahren abzuhalten. Als Stichtag für die Abgabe von Stimmzetteln wurde festgelegt, dass sie bis 28. Juni 2024 einzureichen sind. Bei Feststellung der Beschlussfähigkeit und bei Auszählung der Stimmen werden Stimmzettel und Willenserklärungen, die bis 18 Uhr Moskauer Zeit am 27. Juni 2024 eingegangen sind, berücksichtigt.

Die Stimmzettel in elektronischer Form können auf der Internetseite elgol.draga.ru in der Zeit vom 7. Juni 2024 bis 18 Uhr Moskauer Zeit am 27. Juni 2024 ausgefüllt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die auf Papier ausgefüllten Stimmzettel auf dem Postweg an folgende Anschrift zuzusenden: PAO Gazprom, BOX 1255, 200961 Sankt Petersburg, oder unter folgender Anschrift persönlich einzureichen: Lachtinski-Prospekt 2/3, Gebäude 1, Sankt Petersburg.

Der Aufsichtsrat billigte die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung der PAO Gazprom:

• Billigung des Jahresberichts der Gesellschaft;
• Billigung der buchhalterischen Jahresabschlüsse (Finanzberichte) der Gesellschaft;
• Billigung der Aufteilung des Gesellschaftsgewinns aufgrund von Jahresergebnissen 2023;
• Höhe der Dividenden, Termine und Form ihrer Ausschüttung aufgrund von Ergebnissen 2023 und Bestimmung des Datums für die Feststellung von Personen, die Anrecht auf Dividenden haben;
• Bestellung des Abschlussprüfers der Gesellschaft;
• Auszahlung von Vergütungen für die Arbeit im Aufsichtsrat an nicht als Staatsbeamte tätige Aufsichtsratsmitglieder in dem durch interne Dokumente der Gesellschaft definierten Umfang;
• Auszahlung von Vergütungen für die Arbeit in der Revisionskommission an nicht als Staatsbeamte tätige Mitglieder der Revisionskommission in dem durch interne Dokumente der Gesellschaft definierten Umfang;
• Wahl der Mitglieder der Revisionskommission der Gesellschaft.

Der Aufsichtsrat bildete das Präsidium der Hauptversammlung, dem die Aufsichtsratsmitglieder der PAO Gazprom angehören, und ernannte den Aufsichtsratsvorsitzenden des Konzerns, Viktor Zubkov, zum Vorsitzenden der Hauptversammlung der Aktionäre.

Der Aufsichtsrat hat beschlossen, der Hauptversammlung zu empfehlen, Gewinne, erhalten aufgrund von Geschäftsergebnissen der Gesellschaft im Jahr 2023, so zu verteilen, indem Beträge für die Investitionsziele des Konzerns angelegt werden.

Der Aufsichtsrat hat beschlossen, der Hauptversammlung aufgrund von Geschäftsergebnissen im Jahr 2023 zu empfehlen, Dividenden für Aktien der PAO Gazprom weder bekanntzugeben noch auszuzahlen. Solche Empfehlung stimmt mit der Dividendenpolitik der Gesellschaft überein.

In der Sitzung wurde beschlossen, den Jahresbericht des Konzerns für 2023 sowie den buchhalterischen (finanziellen) Jahresabschluss von Gazprom für 2023, der nach russischem Recht vorbereitet wurde, vorab zu genehmigen und der Hauptversammlung zur Erörterung vorzulegen.

In der Sitzung wurde Vorschlägen zu Vergütungsbeträgen an Aufsichtsratsmitglieder der PAO Gazprom zugestimmt. Unter anderem wurde der Vorschlag genehmigt, keine Vergütung an Mitglieder der Revisionskommission auszuzahlen. Diese Entscheidung basiert darauf, dass jedes Mitglied der Revisionskommission während des Berechnungszeitraums des Unternehmensjahres Funktionen im öffentlichen Zivildienst ausgeübt hat.

Der Aufsichtsrat stellte die Kandidatur der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft FBK auf, die von der Hauptversammlung der PAO Gazprom als Abschlussprüfer der Gesellschaft zu genehmigen ist. Die FBK ging als bevorzugte Kandidatur aufgrund der Ergebnisse einer öffentlichen Ausschreibung hervor.

Der Aufsichtsrat genehmigte den Bericht über die von Gazprom im Jahr 2023 abgeschlossenen Geschäfte, an denen befangene Personen beteiligt sind.

Darüber hinaus wurden in der Aufsichtsratssitzung Beschlüsse zu anderen Fragen gefasst, die mit der Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlung der PAO Gazprom verbunden sind.